Центральный Банк России лишил лицензии на осуществление операций Небанковскую кредитную организацию "Премиум" (ООО). Информация об этом размещена на сайте регулятора.
Согласно сведениям Центробанка, "Премиум" располагается на 359-м месте в банковской системе РФ. Однако это финансовое учреждение не числилось в системе страхования вкладов. Специалисты выяснили, что данный банк не раз нарушал федеральные законы и некоторые нормативные акты регулятора.
"НКО "Премиум" (ООО) допускал нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, а также финансирования терроризма", – уточнили в пресс-службе ЦБ РФ.
Так, указанный банк проводил непрозрачные операции для обеспечения расчетов между физическими лицами, нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Центробанк также назначил в НКО временную администрацию регулятора, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора.
Ранее Центральный Банк России отозвал лицензию у ПАО "АСКО-Страхование".
Читайте также Чьи интересы защищает СПЧ: об инициативах со встречи с Путиным В Москве брат размозжил сестре голову и вонзил ей нож в сердце Подожженного в доме в Новой Москве мужчину убили из-за денег СК начал проверку после случая с выброшенной из автобуса пенсионеркой Престарелый извращенец 7 лет насиловал внучку своей сожительницы
